I Carabinieri della Stazione di Giffoni Valle Piana, insieme alla Compagnia di Battipaglia e al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica, emettendo otto misure cautelari personali. Sei degli indagati sono stati posti in carcere e due sottoposti all’obbligo di presentazione alla p.g.
Meccanismo illecito e riciclaggio
L’indagine ha svelato un articolato sistema di riciclaggio finalizzato a occultare e reimpiegare i proventi di centinaia di frodi informatiche ai danni di privati, enti e imprese su scala nazionale. Le somme, inizialmente convogliate su conti correnti intestati a “teste di legno”, venivano frazionate, prelevate in contanti o trasferite su ulteriori conti, anche esteri, per ostacolarne la tracciabilità.
Coinvolgimento e ammontare complessivo
Dall’indagine risultano coinvolti 69 soggetti, di cui otto rivestono un ruolo di pr…
